ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100% του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 παρ.2(ζ) Ν. 4389/2016, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις από 2.12.2016 και 19.05.2917 σχετικές αποφάσεις της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα ως προς τα κεφάλαια:
Α) Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 190 παρ. 2(α) Ν. 4389/2016,
Β) Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης,
Γ) Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας,
Δ) Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4389/2016
Ε) Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 194 παρ.7 του Ν. 4389/2016
ΣΤ) Μηχανισμός Συντονισμού
Ζ) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η) Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών
Θ) και Πολιτική Ταξιδιών & Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων